Investigacion Avanzada

Conexiones internacionales, redes empresariales, reguladores, crypto, puertas giratorias

Fuentes verificables ICIJ + BORME + PLACSP + BOE + SEC EDGAR + FCA + CNMV + OFAC + USAspending.gov

Paises con Conexiones

Cargos Mercantiles

Multi-Administradores

5+ empresas

Contratos Totales

Negociados/Menor

Mapa de Conexiones por Pais

Cada pais muestra cuantos cargos publicos tienen entidades offshore registradas alli. ICIJ verificado

Detalle

Persona	Cargo	Partido	Entidad Offshore	Dataset	Confianza

Personas con Multiples Empresas

Personas que aparecen como administrador, consejero o apoderado en muchas empresas. BORME verificado

Min. empresas:

Concentracion de Adjudicatarios

Empresas que ganan repetidamente contratos del mismo organismo publico. PLACSP verificado

Adjudicatario	CIF	Organo	Contratos	Total EUR	Procedimiento

Importes Bajo Umbral Legal

Contratos con importes justo por debajo de los umbrales que obligan a licitacion publica. PLACSP verificado

Adjudicatario	Organo	Objeto	Importe EUR	Alerta

Contratos Negociados / Menores

Contratos adjudicados por procedimiento negociado o contrato menor (sin competencia publica). PLACSP verificado

Adjudicatario	Organo	Objeto	Importe EUR	Tipo	Fecha

Empresas con Multiples Cargos Publicos

Empresas donde coinciden dos o mas personas que tienen o han tenido cargos publicos. BORME verificado

Reguladores Internacionales

Hallazgos de SEC (EEUU), FCA (Reino Unido) y CNMV (Espana). SEC EDGAR FCA CNMV

SEC - Securities and Exchange Commission (EEUU)

Enforcement actions, EDGAR filings, insider trading

Persona	Cargo	Tipo	Detalle	Confianza	Enlace

FCA - Financial Conduct Authority (UK)

Final notices, decision notices, warning list

Persona	Cargo	Tipo	Detalle	Confianza	Enlace

CNMV - Comision Nacional del Mercado de Valores

Participaciones significativas, hechos relevantes, sanciones

Persona	Cargo	Tipo	Detalle	Confianza

Wallets de Criptomonedas

Wallets sancionadas (OFAC) y vinculadas a personas en la BBDD. OFAC SDN Etherscan Blockchain.com

Filtro:

Puertas Giratorias

Politicos que pasan al sector privado tras su cargo publico. BOE + BORME

Sociedades Pantalla

Personas con multiples empresas creadas en la misma fecha. BORME

Patrones Temporales

Personas que aparecen en multiples fuentes simultaneamente. ICIJ + BOE + BORME

Ranking de Influencia

Analisis tipo PageRank: los nodos mas conectados de toda la red.

Puentes Criticos

Personas que conectan el mundo offshore con el corporativo y publico.

Clusters Sospechosos

Grupos de personas altamente conectadas entre si.

Sociedades y Clubs de Elite

Miembros conocidos de organizaciones de elite y su presencia en nuestra base de datos. Datos publicos verificables

Contratos Federales EEUU

Contratos del gobierno federal de EEUU con empresas tech/defensa monitorizadas. USAspending.gov

Persona	Cargo	Empresa	Detalle Contrato	Confianza	Enlace

Agencias de Inteligencia & Big Tech

Conexiones verificadas entre empresas tech y agencias de inteligencia (CIA, NSA, Mossad, CNI). SEC filings Snowden docs Citizen Lab

Persona	Cargo	Empresa	Tipo Conexion	Detalle	Fuente

Lobbies en la UE

Organizaciones de lobby registradas ante la Comision Europea. Registro Transparencia UE

Listas de Sanciones Globales

Personas/entidades en listas negras internacionales. Sanciones UE World Bank OFAC

Donaciones Politicas (EEUU)

Quienes financian a quienes en la politica americana. FEC

Subvenciones Publicas (Espana)

Que empresas reciben dinero publico. BDNS

Big Pharma

Puertas giratorias FDA/EMA, lobby farmaceutico, pagos a medicos. FDA OpenPayments

Rastreo de Grafos ICIJ - "Follow the Money"

Sigue las relaciones del grafo ICIJ (3.3M de edges): officer_of, intermediary_of, registered_address, same_name_as. Descubre conexiones ocultas entre cargos publicos. ICIJ Offshore Leaks

Cadenas entre Personas Conocidas

Pares de personas de nuestra BBDD conectadas via entidades offshore o intermediarios comunes. Estas son las conexiones mas relevantes: dos cargos publicos/ejecutivos vinculados por la misma offshore.

Rastrear Persona Individual

Selecciona una persona con match ICIJ para ver sus co-directores, intermediarios y direcciones compartidas.

Nota legal: Todos los datos provienen de fuentes publicas y verificables. Las coincidencias mostradas son indicios para investigacion periodistica, NO constituyen prueba de irregularidad. Fuentes: ICIJ Offshore Leaks (icij.org), BORME (boe.es), PLACSP (contrataciondelestado.es), BOE (boe.es), OpenSanctions (opensanctions.org), SEC EDGAR (sec.gov), FCA (fca.org.uk), CNMV (cnmv.es), OFAC (treasury.gov), USAspending.gov (usaspending.gov). Datos de sociedades de elite basados en listas de asistentes publicadas oficialmente.